Praca
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Praca
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Przekręty fakturowe na miliony złotych

szym
25 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (153)
W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

W trakcie działań zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł.

mat. policji

Na prezesów zarządów wybierano obywateli Ukrainy. Przekazywano im w sposób fikcyjny dokumentację spółek, a w rzeczywistości wszystkie decyzje podejmowane były przez szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Kryminalni zatrzymali członków polsko-ukraińskiej szajki wyłudzającej VAT. Straty szacowane są w milionach złotych.



Czy 10 lat więzienia to dużo za przestępstwa finansowe?

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

- Utworzone spółki, poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
W tych spółkach (powiązanych kapitałowo z domniemanym liderem grupy przestępczej) jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości - informują śledczy - wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Faktury na miliony złotych



- Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty:
  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT.

- Na wniosek prokuratora wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami - mówi prok. Marzena Muklewicz.

Prokuratura w gdańskim Urzędzie Skarbowym



Śledczy informują, że badając sprawę, przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze.

- Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - mówi prok. Marzena Muklewicz.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
szym

Miejsca

Zobacz także

Więcej w kategorii Praca

Opinie wybrane

  • 2022-11-25 10:28

    Kolejne przestępstwo finansowe (14)

    Wyłudzenie podatku VAT. Historia wszystkim znana, i niestety bardzo powszechna. Sprawców powinno się ukarać, jednak warto było by również skupić się na tym, żeby takim akcjom zapobiegać. Od lat zawsze to wygląda tak samo, a państwo niestety jest bezradne.

    Passat TDI

    1 rok

    • 107 15

    • 2022-11-25 18:18

      (1)

      A wiecie, ze nie można wpisać Dul Czes Sa bo zablokowali? Spróbujcie wpisać jako jeden wyraz xd

      1 rok

      • 6 3

      • 2022-11-25 19:01

        pod innym artykułem nie można było wpisać że wi na wł@dz mi@sta

        1 rok

        • 4 1

    • 2022-11-25 18:03

      od siedmiu lat!,coraz wiecej tego wychodzi nie chcieli sie dzielic,wspieras kampani PZPPiS!.

      1 rok

      • 4 4

    • 2022-11-25 17:11

      Co ty piszesz? (1)

      Jako przedstawicieli państwa wybraliście złodziei i kretaczy, i to dzięki nim są takie wałki.
      Żeby temu przeciwstawić trzebaby wymienić naród polski na jakoś inny.
      Polacy mają we krwi kombinować, zabierać innym i cieszyć się z cudzego braku.

      1 rok

      • 4 4

      • 2022-11-25 19:00

        tak, racja, wymień naród polski na jakiś inny! rozumiem że wymianę zaczynasz od siebie samego

        1 rok

        • 3 1

    • 2022-11-25 13:33

      Tylko za pis takie (2)

      Rzeczy się dzieją

      Kurski

      1 rok

      • 9 8

      • 2022-11-25 14:04

        takie rzeczy, że wyłapują oszustów vatowskich? racja (1)

        1 rok

        • 12 6

        • 2022-11-25 16:23

          nie bój

          swoich nie wyłapują. Co najwyżej i**otę z konkurencji, co o własne nogi się potknął.

          1 rok

          • 6 4

    • 2022-11-25 12:30

      Państwo było, jest i będzie bezradne, bo w naszych warunkach to jest walka z wiatrakamii. (1)

      1 rok

      • 4 4

      • 2022-11-25 16:22

        może dlatego, że właśnie zarządzający nim kręcą tymi wiatrakami?

        sam nie wiem co bardziej szkodliwe?... karuzele vatowskie, czy karuzele stołkowe?

        1 rok

        • 5 2

    • 2022-11-25 11:23

      Państwo czyli jego rząd przede wszystkim powinien być w porządku, poza wszelkimi podejrzeniami a tak nie jest, ilość przekrętów jest przeogromna, ale jak mówi porzekadło "cudze widzi pod lasem, swego nie widzi (przepraszam tym razem udaje, że nie widzi) pod nosem"

      1 rok

      • 8 3

    • 2022-11-25 10:42

      nie do końca, bo państwo nie było bezradne (2)

      .

      ukradziony VAT

      1 rok

      • 11 3

      • 2022-11-25 11:11

        (1)

        Powiedz to Matoołuszowi, który pod nosem w ministerstwie miał karuzelę vatowską. Przypadek?

        1 rok

        • 22 7

        • 2022-11-25 16:21

          jak nią kręcił, to jak jej miało nie być?

          1 rok

          • 6 7

  • 2022-11-25 10:33

    żeby wyłudzać VAT trzeba mieć plecy w Urzędnie Skarbowym (24)

    mam przebadany ten temat i nie ma innej opcji, wszystkie inne bajki są do zamydlania oczu publice

    1 rok

    • 246 31

    • 2022-11-25 20:14

      ja mam

      Butelkiewicz

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-11-25 18:57

      (2)

      dzięki JPK rzeczywiście nie da się nic wyłudzić bez współpracy urzędnika. Trzeba więc złapać urzędnika, ale przede wszystkim brak prawa do adwokata i konfiskata tego co wyłudzili. Nie może być tak że odsiedzą swoje kilka miesięcy zamiast kilkunastu lat i wyjdą z ukradzionymi pieniędzmi w kieszeni

      1 rok

      • 4 2

      • 2022-11-26 00:28

        JPK jest tak skuteczne i zapobiegawcze, (1)

        że mi dopiero po dwóch latach rozpoczęli czynności sprawdzające bo mój podwykonawca z przed dwóch lat opierdolil US na VAT. Jakby JPK wyłapywał nieprawidłowości od razu, to zerwalbym współpracę po miesiącu, i nie musiał oddawać za niego - bo takie dostałem ultimatum, albo wyksieguje FV od niego i złożę korekty, albo jedziemy z kontrolą szczegółową.

        tw bolo

        1 rok

        • 1 1

        • 2022-11-27 11:25

          sprawdzałeś nr konta bankowego w białej księdze? konta vatowe powstały właśnie po to żebyś vatu nie przelał gdzieś na bok...

          a tyle było jadu że jak powstaną konta VAT to 23% kapitału ucieknie z rynku...

          1 rok

          • 0 0

    • 2022-11-25 12:28

      Bzdura (4)

      nie pitol głupot. Nie trzeba mieć żadnych pleców w US, głuptasku.

      1 rok

      • 1 13

      • 2022-11-25 17:37

        każdy przedsiębiorca który wystawia fvat wie, że nie ma opcji aby wyłudzić vat po zmianach w prawie które wprowadził pis

        po prostu bez współpracującego urzędnika państwowego nie ma możliwości aby wyłudzić vat, tak jest skonstruowany system, gdy ktoś spróbuje od razu widać na czerwono w us, to musi klepnąć urzędnik

        1 rok

        • 11 3

      • 2022-11-25 14:03

        Trzeba tylko być PiS (2)

        1 rok

        • 15 18

        • 2022-11-25 19:56

          Każda hurtownia wałki na VAT robi

          1 rok

          • 2 0

        • 2022-11-25 16:36

          Developerka i firmy wyposażenia wnętrz najwięcej okradaja Polaków wyludzajac VAT na lewe faktury

          Parę już jest sprawdzanych po donosach, męża na byłą żonę co uciekła ze starszym i nagle bogactwo.

          1 rok

          • 1 4

    • 2022-11-25 11:07

      zapytaj jaka funkcje v-ce pelnila tam w izbie pani A. (7)

      prezydentowa

      bamber gold

      1 rok

      • 22 9

      • 2022-11-25 11:11

        Dlatego Szwab chce wrócić (6)

        Żeby było jak było jak mówił Rzeplinski

        1 rok

        • 19 23

        • 2022-11-25 11:13

          Póki co wrócił komuch Piotrowicz i kucharka (5)

          Przypadek?

          1 rok

          • 22 17

          • 2022-11-25 12:00

            My kradniemy, wy kradniecie i jest sPOkój (4)

            1 rok

            • 12 13

            • 2022-11-25 12:21

              Raczej (3)

              bezPrawie I nieSprawiedliwość-procedery jak w latach 90-tych,dlatego też dziś dobrze żyją ci co 30 lat temu tworzyli grupy przestępcze-zobacz kogo zatrzymali i za co,porównaj wydarzenia z lat 90-tych. Wychodzi na to że się cofnęliśmy mimo widocznego postępu,a nie wszystko złote co się świeci z wierzchu.

              1 rok

              • 16 10

            • 2022-11-25 16:34

              I tak przegracie 8 raz z rzędu (2)

              1 rok

              • 13 6

            • 2022-11-25 20:35

              (1)

              żebyś bez środków z KPO nie stracił zaraz swojego pińćset

              1 rok

              • 4 5

            • 2022-11-25 21:04

              Nie będziemy wpłacać składki

              Będzie więcej

              1 rok

              • 3 3

    • 2022-11-25 10:48

      No tak, anonim w necie ma przebadany temat. Wszystko już jasne, (6)

      Niestety w dzisiejszych czasach wielu osobom takie wytłumaczenie wystarcza.

      1 rok

      • 34 10

      • 2022-11-25 11:10

        Każdy normalny informuje US że sąsiad coś kombinuje i oni mają obowiązek sprawdzić. (5)

        1 rok

        • 3 19

        • 2022-11-26 19:15

          To gdzie są ci normalni ?

          Oszustwa vatowskie to temat bardzo stary. Umarzany po 10 latach.

          1 rok

          • 0 0

        • 2022-11-25 19:55

          Jak na donos US nie reaguje do do CBA z pismem kiedy zglosilismy w US.

          1 rok

          • 2 0

        • 2022-11-25 16:32

          Remontował dom zmienił samochód okazało się że pompował oscylator.

          Firma ledwo przędzie. Skontrolowali, 450 000 złotych faktur bez pokrycia z drugiej strony. Można?
          Będzie dla niepełnosprawnych i dla pielęgniarek

          1 rok

          • 2 1

        • 2022-11-25 12:16

          (1)

          poinformować to ty sobie możesz co najwyżej spółdzielnię mieszkaniową że sąsiad pali szlugi na klatce

          1 rok

          • 27 5

          • 2022-11-25 16:33

            Oficjalnie na pismie składamy informacje w biurze podań w US.

            Mają obowiązek sprawdzić.

            1 rok

            • 3 6

  • 2022-11-25 10:36

    (30)

    Brawo dla nich.
    W Rządzie wywalili miliony na wybory kopertowe, nie wiadomo gdzie są pieniądze i tego nikt nie porusza.
    Wiec jeżeli ktoś miał pomysł na biznes z fakturami to niech wali państwo tak jak państwo wali nas

    Ania

    1 rok

    • 189 171

    • 2022-11-25 17:47

      Ale masz zryty beret.

      1 rok

      • 1 8

    • 2022-11-25 14:00

      ruski trolu tuska ty nawet kobieta nie jestes a sie za nią zawsze podajesz a zawsze tylko hejty piszesz Powskiej propagandy

      1 rok

      • 7 12

    • 2022-11-25 11:51

      Żenada (1)

      Państwo mi zabiera to i zorganizowane grupy też niech mi wezmą. Przeczytałeś to co napisałeś?

      1 rok

      • 8 4

      • 2022-11-25 13:33

        Mam nadzieje ze zorganizowane grupy przestępcze zabiorą ci mieszkanie, samochód i jak dostaniesz wpie.dol to zdrowie a może i życie.

        1 rok

        • 9 2

    • 2022-11-25 11:50

      Pani Aniu roztropna i niedouczona (5)

      Wybory kopertowe,które były już przygotowane zablokował senat,którego większość mają pani guru KO,któremu przewodzi największy łapówkarz wśród lekarzy pan Grodzki,zasłaniający się immunitetem.

      1 rok

      • 21 26

      • 2022-11-25 20:52

        (1)

        A skąd te informacje o łapówkarstwie? Zakończono jakieś postępowanie prowadzone przez prokuraturę? Udowodniono coś, pomimo szeroko zakrojonej akcji?

        1 rok

        • 11 2

        • 2022-11-26 11:44

          Poczekamy jak KOperciarz straci imunitet.

          1 rok

          • 1 14

      • 2022-11-25 17:19

        Przygotowane ? Przekazując dane złamano prawo takie to przygotowane

        1 rok

        • 14 6

      • 2022-11-25 17:16

        Większość w senacie wówczas miał PiS kłamczuszku

        1 rok

        • 16 12

      • 2022-11-25 16:19

        spitalaj

        1 rok

        • 15 10

    • 2022-11-25 10:43

      (17)

      ty, idz do swojego rudego bossa i powiedz mu aby oddał Polakom pieniądze z OFE.

      1 rok

      • 39 42

      • 2022-11-25 12:00

        A jak tam siatka z biedry u jego synka? (2)

        1 rok

        • 13 23

        • 2022-11-25 20:50

          (1)

          No właśnie? Ziobrowska prokuratura się za to nie zabrała? Przedziwne.

          1 rok

          • 15 3

          • 2022-11-25 21:03

            A po co żeby sędzia stulejka uwalił?

            1 rok

            • 1 12

      • 2022-11-25 11:24

        (3)

        Przecież masz nadal swoje pieniądze z OFE :) To PiS iorki okradły ostatnio OFE :) Wystarczy zagłębić się w temat zamiast słuchać głupot na TVP :)

        heh

        1 rok

        • 25 21

        • 2022-11-25 12:01

          Biegający spocony i smierdzacy, agent niemiecki

          1 rok

          • 9 12

        • 2022-11-25 11:55

          Pieniądze z OFE zostały przeniesione (1)

          do ZUS żeby ratować tego bankruta.Pieniądze z OFE były Twoje i mogłeś je dziedziczyć.W ZUS-ie nie ma takiej możliwości,wiec prawnie pieniądze zostały nam po prostu ukradzione i to przez własne państwo.

          1 rok

          • 14 7

          • 2022-11-25 18:20

            Sugestywna opinia

            Nie wiem co mam myśleć.
            Proszę pomóżcie rodacy.

            Czy legalna bądź zgodna z literą prawa piramida finansowa jest lepsza od tej niezgodnej z literą prawa?

            '88

            1 rok

            • 1 0

      • 2022-11-25 11:14

        Mateusz Morawiecki nie jest rudy (9)

        1 rok

        • 43 23

        • 2022-11-25 12:01

          Z tego co nam wiadomo,to Tusk (6)

          a nie Morawiecki,przesunął pieniądze z OFE do ZUS bo tam nie było już pieniędzy na emerytury.Tak rządził właśnie Rudy Szatniarz z Niemiec,zabrał nasze oszczędności które nie są już dziedziczone.Nie chcę tutaj wspominać rozmów twoich guru w restauracji Sowa i Przyjaciele bo nie chce dalej cię ośmieszać na tym forum.Zajmij się czymś innym a najlepiej poczytaj książki,jest szansa,że pomoże w podniesieniu ikorazu inteligencji z 60 na 61.

          1 rok

          • 26 17

          • 2022-11-25 20:42

            jak zabrał oszczędności? Pojęcia nie masz o czym piszesz, na dodatek bez zrouzumienia. (2)

            Najpierw napisałeś, że przesunął do ZUS, a potem, że zabrał. Rozdwojenie jaźni czy niezrozumienie o czym się pisze? Prawda jest taka, że przesunął do ZUS, na dodatek wg oprocentowania znacznie korzystniejszego niż było osiągane w OFE, także każdy kto miał przesunięte środki z OFE do ZUS zyskał.. Co do rozmów guru w Sowie to masz na myśli

            Najpierw napisałeś, że przesunął do ZUS, a potem, że zabrał. Rozdwojenie jaźni czy niezrozumienie o czym się pisze? Prawda jest taka, że przesunął do ZUS, na dodatek wg oprocentowania znacznie korzystniejszego niż było osiągane w OFE, także każdy kto miał przesunięte środki z OFE do ZUS zyskał.. Co do rozmów guru w Sowie to masz na myśli Morawieckiego, który mówił, że masz pracować za miskę ryżu?

            Weźcie już idźcie....przez was jest inflacja 20% czyli podatek od pensji co znaczy, że przez waszą drożyznę płacimy o wiele więcej na zakupach, tak jakby Polakom zabrano DWIE pensje rocznie. Na zachodzie kredyt mieszkaniowy TRZY razy tańszy, a inflacja 2 razy mniejsza!

            1 rok

            • 2 4

            • 2022-11-25 20:48

              (1)

              Dodam, że pozostałe środki z OFE do ZUS przesunęłi już pisowcy, jednocześnie ... zabierając 15% podatku. Ale to Tusk zabrał :)

              1 rok

              • 1 3

            • 2022-11-27 12:04

              powiedz gdzie ty zdobywasz takie informacje? napisz źródło bo oczom nie wierzę...

              prawda: to nie była żadna reforma OFE - ekpia tuska zapisami księgowymi przeniosła swój rządowy dług z OFE na ZUS a dzięki temu rząd tuska uniknął progu zadłużenia 60% PKB - co jest progiem konstytucyjnym - musiałby wtedy wdrażać cięcia w wydatkach i z pewnością straciłby władzę. Przy okazji przy operacji księgowania "zgubiono" 19mld zł.

              1 rok

              • 2 1

          • 2022-11-25 17:14

            A jakie ty miałeś oszczędności ? Ci co pracują to mieli i mają

            1 rok

            • 3 6

          • 2022-11-25 12:40

            Szto eta "ikoraz"? (1)

            Wania i Sasza ru***ałowie

            1 rok

            • 5 11

            • 2022-11-25 20:45

              Interpunkcja też jakaś, hmm, niepolska.

              1 rok

              • 0 0

        • 2022-11-25 11:45

          I ginola ma takiego długiego i fałszywego (1)

          Dr Svencjusz

          1 rok

          • 15 16

          • 2022-11-25 12:01

            Ważne że przysłali na Lenina II

            1 rok

            • 3 1

    • 2022-11-25 10:41

      takim komentarzem oszukujesz sam siebie, to z twoich podatków (o ile je płacisz) (1)

      .

      1 rok

      • 45 34

      • 2022-11-25 12:32

        Ania tego nie ogarnia, to wyższa szkoła dla niej :) a ona po podstawówce

        1 rok

        • 25 23

Wszystkie opinie (153)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej

Wiadomości

więcej (171)

Ogłoszenia.trojmiasto.pl

Księgowa

Biuro Usług Rachunkowych

Gdańsk, Strzyża
Technik ds. pokazów (produktowych)

Advanced Protection System

Gdynia
więcej

Pracodawcy w Trójmieście

Transcom Worldwide Poland
Remontowa Shipbuilding
Vectra
Stocznia Crist
+ dodaj więcej

Forum

więcej

Najczęściej czytane